พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการ CIB Anti/online Scam ทลายเครือข่ายปลอม Facebook หลอกลวงประชาชนลงทุน มูลค่าความเสียหายกว่า 4 ล้านบาท โดยได้เข้าตรวจค้นเป้าหมายจำนวน 21 จุด ในพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี สุรินทร์ ชัยภูมิ และตาก สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 26 ราย จากหมายจับทั้งหมด 50 ราย เป็นผู้ต้องหาระดับสั่งการสัญชาติจีนจำนวน 4 ราย ที่เหลือเป็นชาวไทยทำหน้าที่รับจ้างเปิดบริษัทให้กับนายทุนชาวจีน, แอดมิน Facebook, แชทหลอกลวงผู้เสียหาย และทำหน้าที่เปิดบัญชีม้า อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมอีก 24 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางกว่า 30 รายการ มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท อาทิ เงินใน Bitkub (คริปโต) มูลค่า 28 ล้านบาท, เงินสด 100,000 บาท โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเอกสารอื่นๆ
จากการตรวจสอบพบว่าเครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1,200 ล้านบาท และมีฐานปฏิบัติการอยู่ในไทยดำเนินการมาประมาณ 2 ปี มีพฤติการณ์ปลอมเฟซบุ๊กเป็นร้านทองออโรร่า ชักชวนคนลงทุนโดยอ้างว่าได้กำไรสูงถึงร้อยละ 20-30 เพื่อให้คนหลงเชื่อและเพิ่มเงินลงทุน ทั้งยังเปิดบริษัทนอมินี 3 แห่งเพื่อใช้ในการฟอกเงินผ่านการสั่งซื้อสินค้าไปยังต่างประเทศ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือแปลงเป็นเงินสกุลดิจิทัล เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลในพฤติการณ์ความผิดอื่นๆ และจะดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินด้วย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงเป็นคนอื่น และ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน แต่ผู้ต้องหาชาวจีนยังให้การภาคเสธ
